Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»

Полное фирменное наименование (далее - общество):

Акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"

Место нахождения и адрес общества:

454047, обл. Челябинская, город. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, д.36, корп.(стр.)2, кв.(оф.) 222

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

5 июня 2022 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):

30 июня 2022 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

454047, РФ, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая,36, корпус № 2, офис 222

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора:

Седанова Людмила Васильевна по доверенности № 628 от 28.12.2021

 

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

 

Повестка дня общего собрания:

1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

3) Избрание членов Совета директоров Общества.

4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5) Утверждение Аудитора Общества.

6) Утверждение Положения о Совете директоров акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

7 902 511

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

7 902 511

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

6 568 605

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

83.1205%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

6 564 218

99.9332

"ПРОТИВ"

150

0.0023

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

4 237

0.0645

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

6 568 605

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 г.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 (пункт 1) повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

7 902 511

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

7 902 511

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

6 568 605

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

83.1205%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

6 527 429

99.3731

"ПРОТИВ"

20 976

0.3193

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

20 100

0.3060

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

100

0.0015

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

6 568 605

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

  1. Утвердить распределение прибыли (убытка) Общества по результатам 2021 г. в соответствии с предложениями Совета директоров и бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества.
  2. Не выплачивать по итогам 2021 г. дивиденды по обыкновенным акциям Общества.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 (пункт 2) повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

7 902 511

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*

7 890 074

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

6 556 168

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

83.0939%

* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

6 526 618

99.5493

"ПРОТИВ"

10 900

0.1663

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

14 400

0.2196

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

4 250

0.0648

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

6 556 168

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

  1. Не выплачивать по итогам 2021 г. дивиденды по привилегированным акциям Общества.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

55 317 577

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

55 317 577

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

45 980 235

КВОРУМ по данному вопросу имелся

83.1205%

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1

Михайлов Олег Дмитриевич

6 653 820

2

Стародубцев Сергей Владимирович

6 564 070

3

Терехов Сергей Николаевич

6 522 220

4

Уткин Дмитрий Викторович

6 522 170

5

Тейхриб Ирина Петровна

6 521 870

6

Стародубцева Елена Дмитриевна

6 521 870

7

Кабанова Анастасия Сергеевна

6 521 820

"ПРОТИВ"

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

68 173

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

67 522

"По иным основаниям"

16 700

ИТОГО:

45 980 235

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:

  1. Михайлов Олег Дмитриевич
  2. Стародубцев Сергей Владимирович
  3. Терехов Сергей Николаевич
  4. Уткин Дмитрий Викторович
  5. Тейхриб Ирина Петровна
  6. Стародубцева Елена Дмитриевна
  7. Кабанова Анастасия Сергеевна

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

7 902 511

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

2 657 833

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

1 323 927

КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал

49.8123%

 

Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение Аудитора Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

7 902 511

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

7 902 511

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

6 568 605

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

83.1205%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

6 562 179

99.9022

"ПРОТИВ"

50

0.0008

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

6 376

0.0971

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

6 568 605

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества – ООО «АУДИТ-КЛАССИК» ОГРН 1027402318129 с вознаграждением 106000 руб.

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение Положения о Совете директоров акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор».

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

7 902 511

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

7 902 511

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

6 568 605

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

83.1205%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

6 563 329

99.9197

"ПРОТИВ"

50

0.0008

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

5 226

0.0796

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

6 568 605

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор».

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

 

 

Председатель собрания ______________________/______________________/

 

 

 

Секретарь собрания ______________________/______________________/

Читайте также:

Изменения № 11 в Устав АО «Челябинский завод «Теплоприбор»
29.01.2024 04:39
Изменения № 11 в Устав АО «Челябинский завод «Теплоприбор»...
Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
12.01.2024 12:15
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»Полное фирменное наименование (далее - общество):Акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"Место нахождения и адрес общества:Российская Федерации, Челябинская область, город Челябинск; 454047, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, д.36, стр. 3, оф. 222Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):ВнеочередноеФорма проведения общего собрания:Заочное го...
СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного собрания акционеров
24.11.2023 10:04
СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного собрания акционеров...
Изменения № 10 в Устав АО «Челябинский завод «Теплоприбор»
07.11.2023 11:51
Изменения № 10 в Устав АО «Челябинский завод «Теплоприбор»...
Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
30.06.2023 12:03
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»Полное фирменное наименование (далее - общество):Акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"Место нахождения и адрес общества:454047, Челябинская область, г.о. Челябинский, вн.р-н Металлургический город Челябинск, улица Павелецкая 2-я, дом № 36, строение 3, офис 222Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):ГодовоеФорма проведения общего собрания:Заочное голосован...
СООБЩЕНИЕ о проведении очередного Общего собрания акционеров
24.05.2023 12:18
 СООБЩЕНИЕ о проведении очередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор...
Положение о Совете директоров утвержденное на ОСА по итогам 2021г.
05.07.2022 06:57
УТВЕРЖДЕНОРешением Общего собрания акционеровакционерного общества«Челябинский завод «Теплоприбор»Протокол от 01.07.2022 г.ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации и другими действующими правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор...
СООБЩЕНИЕ о проведении очередного Общего собрания акционеров
06.06.2022 11:22
...
СООБЩЕНИЕ о принятии предложений
02.06.2022 03:58
...
СООБЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров
13.05.2022 05:26
...
Выполнение мероприятий при НМУ
16.06.2021 10:38
Выполнение мероприятий при НМУ...
Положение о Совете директоров утвержденное на ОСА по итогам 2020г.
27.04.2021 09:02
Положение о Совете директоров утвержденное на ОСА по итогам 2020г....
Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
27.04.2021 08:49
Отчет об итогах голосования на ГОСА по итогам 2020г.pdf...
Сообщение о проведении очередного акционерного собрания
23.03.2021 12:55
 СООБЩЕНИЕ о проведении очередного Общего собрания акционеровАкционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор» (далее по тексту – «Общество») Уважаемый Акционер! Настоящим извещаем Вас о проведении очередного Общего собрания акционеров Общества (далее– «Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества: Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор» (далее – «Общество»). Место нахождения Общества: 454047, г.Челябинск, ул.2...
Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров от 01.09.2020г.
02.09.2020 09:00
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор»Полное фирменное наименование (далее - общество):Акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"Место нахождения и адрес общества:Российская Федерации, Челябинская область, город Челябинск; 454047, обл. Челябинская, город. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, д.36, корп.(стр.)2, оф.222Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):ВнеочередноеФорма проведения общего собрания:За...
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
30.06.2020 06:34
Акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор» (далее – Общество или АО «Теплоприбор») сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «Теплоприбор» в заочной форме (голосование бюллетенями)...
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2019 г.
25.05.2020 10:30
Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества «Челябинский завод» Теплоприбор»...
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
21.04.2020 09:00
Акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Теплоприбор» в заочной форме (голосование бюллетенями)....
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 г.
27.05.2019 08:00
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 г. ...
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
09.04.2019 10:00
Акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор» (далее – Общество или АО «Теплоприбор») сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Теплоприбор». Дата проведения годового Общего собрания акционеров – «24» мая 2019 года....
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Челябинский завод "Теплоприбор"
21.05.2018 12:04
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Челябинский завод "Теплоприбор"Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):Открытое акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"Место нахождения Общества:454047, Челябинская обл., город Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д.36, корпус 2, офис 222Вид общего собрания:ГодовоеФорма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):СобраниеДата составления списка лиц, имеющих п...
СООБЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров
20.04.2018 07:19
Открытое акционерное общество «Челябинский завод «Теплоприбор», сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Теплоприбор» ...
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Челябинский завод «Теплоприбор» за 2016 г.
26.05.2017 06:56
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Челябинский завод "Теплоприбор"Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):Открытое акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор"Место нахождения Общества:454047, Челябинская обл., город Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д.36Вид общего собрания:ГодовоеФорма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):СобраниеДата составления списка лиц, имеющих право на участие в Соб...
ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Челябинский завод «Теплоприбор» за 2015 г.
24.05.2016 07:55
ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Челябинский завод «Теплоприбор»Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):Открытое акционерное общество Челябинский завод «Теплоприбор»Место нахождения Общества:454047, Челябинская обл., город Челябинск, улица 2-я Павелецкая, д.36 Вид общего собрания:Годовое Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):Собрание Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собр...